中山公用事业集团股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议公告

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Stock code: 000685 Securities short name: Zhongshan Public Announcement No. 2019-056

The company and all members of the board of directors guarantee that the content of the information disclosure is true, accurate and complete, and there are no false records, misleading statements or major omissions.

Special tips:

1. There was no resolution at the shareholders meeting.

2. There is no resolution in this general meeting that involves changes to the previous shareholders' meeting.

I. Meeting convening and attendance

(1) Meeting convening

1. Time of the meeting:

(1) On-site meeting: Monday, July 8, 2019, starting at 3: 00 pm;

(2) Online voting: The online voting system includes the Shenzhen Stock Exchange trading system and the Internet voting system (website: The time for online voting through the trading system is July 8, 2019 (Monday) 9: 30-11: 30 , 1: 00-3: 00 in the afternoon; online voting through the Internet voting system is on Sunday, July 7, 2019, from 3: 00 to Monday, July 8, 2019, Monday, 3: 00 Any time.

2. Meeting place: Meeting room on the sixth floor of the North Block of Caixing Building, No. 18 Xingzhong Road, Zhongshan City.

3. Ways of voting at the meeting: a combination of on-site voting and online voting.

4. Convener of the meeting: Board of Directors of Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd.

xx5.会议主持人:公司董事长和副董事长职位暂时空缺。超过一半的董事推荐。会议由董事兼总经理刘学涛女士主持。

6,本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1.股东及股东授权代表的概况

共有9名股东和股东代表参加了股东大会的现场会议和网上投票,代表916,630,660股有表决权的股份,占公司股份总数的62.1398%。

2.出席现场会议

公司共有6名股东及授权代表出席了现场会议,代表公司股份916,230,430股,占公司有表决权股份总数的62.1126%。

3.在线投票状态

共有3名股东通过网络投票参加了会议,共计400,230股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.0271%。

4.持有公司股份5%或以下股东的出席情况

会议共有7名股东及股东授权代表持有公司5%以上股份,代表股份26,671,538股,占公司有表决权股份总数的1.8081%。

5,公司独立董事李平女士,独立董事张伟先生,监事陶兴荣先生因工作原因未出席股东大会。其余董事,监事和董事会秘书出席了股东大会。主任候选人魏俊峰,曹宇先生,所有高级管理人员参加了会议。公司聘请的律师参加了股东大会并发表了法律意见书。

第二,动议审查和表决

股东大会决议采用投票方式,结合现场投票和网上投票。会议审议了以下提案:

(1)按项目《关于选举公司第九届董事会董事的议案》进行审查

会议通过累积投票方式选举魏俊峰先生和曹禺先生为公司第九届董事会董事。任期自本次股东大会审议批准之日起至2021年3月26日。

具体投票情况如下:

1.审核并批准《关于选举魏军锋先生为公司第九届董事会董事的议案》

总体投票:

投票数:904,830,894股,占股东大会有效表决权股份总数的98.7127%;

其中,中小股东的投票状况(除持有公司单独或总数5%或以上的股东外):

票数:14,871,772股,占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权股份数的55.7590%;

投票结果:当选。

2.审核并批准《关于选举操宇先生为公司第九届董事会董事的议案》

总体投票:

投票数:904,830,994股,占股东大会有效表决权股份总数的98.7127%;

票数:14,871,872股,占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权股份数的55.7593%;

投票结果:当选。

第三,律师发布的法律意见

(1)律师事务所名称:广东宝信律师事务所

(2)律师:王金福,杨俊义

(三)结论性意见:公司2019年第1次临时股东大会的召集,召开,召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序,表决结果均符合《公司法》,《证券法》,《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四,备查文件

(一)中山公用2019年第1次临时股东大会决议;

(二)中山公用2019年第1次临时股东大会法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二一九年七月八日

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